Duitser in VS opgepakt voor illegale betalingsverwerking

Een Duitse man dacht verantwoordelijk te zijn voor de ondersteuning van Amerikaanse online gokkers door meer dan 51.3 miljoen aan online casino winsten te verwerken voor de spelers, de Duitser Michael Olaf Schuett werd gisteren gearresteerd door federale agenten.

Michael Olaf Schuett en zijn bedrijf MCM Capital Management bevonden zich ten midden van een FBI-onderzoek nadat een aantal van hun casino klanten probeerde om grote cheques te cashen bij hun respectievelijke banken, zeggend dat het ging om online poker winsten. Verdere olie op het vuur van het onderzoek van de FBI kwam nadat FedEx medewerkers de autoriteiten waarschuwden over het verdachte aantal pakketjes dat werd geleverd van en naar het huis van Schuett, soms wel tot 150 pakketten per week.

De klacht die was ingediend las: “Federal Express werknemers werden achterdochtig over de activiteit van Schuett, toen hij meer dan 150 pakketten per week begon te versturen. FedEx medewerkers opende een aantal van de paketten en stelde vast dat elk pakket een cheque bevatte. Nu word beweerd dat Schuett een illegale betaling verwerking bedrijf opereerde vanuit zijn huis, waarin hij tienduizenden dollars per dag aan betalingen verwerkt, voor ongeveer 23.000 online casino gokken klanten. Met behulp van een netwerk van banken en online betaling services verplaatste hij de fondsen voor Amerikaanse klanten, hebben de Amerikaanse autoriteiten nu samen geconstateerd.”